Datum/Zeit
Date(s) - 04/05/2023
10:00 - 11:00
Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote
Kategorien
Sensibilisierung der Grundlagen für die Geldwäscheprävention
anlaßbezogene Inhalte wie z.B.
- Grundlagen / Prozess Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter (GWB)
- Aufgaben
- Monitoring
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Verdachtsmeldung
- Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
- Einsatz, Auszahlungen und Limits
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Buchungen
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