Schulung Geldwäscheprävention im Online Glücksspiel -Remote – geschlossene Veranstaltung- Gruppe 1

Datum/Zeit
Date(s) - 11/05/2023
09:00 - 13:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im virtuellen Automatenspiel

Inhalte

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung
  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einsatz, Auszahlungen und Limits

 

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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