Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen.
Statt dem Versand von Aufmerksamkeiten an unsere Kunden zu Weihnachten unterstützen wir in diesem Jahr mit unserer Spende den Kinderschutzbund in Bargteheide und die Einrichtung „Blauer Elefant„. Wir danken unseren […]
Empfehlung der EU-Komission an die Mitgliedsländer zur strafrechtlichen Bewertung von Geldwäsche. Inhalte:– Sanktionen und Verantwortlichkeit juristischer Personen– Straftatbestände der Geldwäsche und kriminelle Tätigkeit– Verheimlichung oder Verschleierung– Erwerb, der Besitz oder […]
Der für das Glücksspiel relevante §50 GwG wurde laut Beschluß des Bundestages vom 13.11.2019 geändert. In Nummer (8) werden die Wörter „Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis“ durch die Wörter „glücksspielrechtliche Aufsicht“ […]
Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Behörden aus […]
Für das im Jahr 2020 beginnende Verfahren zur Erteilung einer Konzession zur Veranstaltung von Sportwetten fand am 13.08.2019 eine Informationsveranstaltung in Frankfurt am Main statt. Die Inhalte dieser Veranstaltung sind […]
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