Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung-besondere Anhaltspunkte für die Glücksspielbranche

Claudia Rehr

Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung-besondere Anhaltspunkte für die Glücksspielbranche Die nachfolgenden Informationen beinhalten typische Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung standen und als solche besonders auffällig geworden sind. Sie sollen die zur Meldung Verpflichteten sensibilisieren und ihnen für das Erkennen möglicher Taten als sogenannte „Indikatoren“ dienen.Herausgegeben von der FIU Deutschland – Stand 22.03.2018

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