6te EU Geldwäsche-Richtlinie: EU-Empfehlungen zur strafrechtlichen Bekämpfung von Geldwäsche.
Empfehlung der EU-Komission an die Mitgliedsländer zur strafrechtlichen Bewertung von Geldwäsche.
Inhalte:
- Sanktionen und Verantwortlichkeit juristischer Personen
- Straftatbestände der Geldwäsche und kriminelle Tätigkeit
- Verheimlichung oder Verschleierung
- Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen
- Beihilfe, Anstiftung und Versuch zur Geldwäsche
- Strafen für natürliche Personen und erschwerende Umstände