Datum/Zeit
Date(s) - 01/06/2023
09:00 - 13:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im virtuellen Automatenspiel

Inhalte

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung
• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einsatz, Auszahlungen und Limits

Buchungen