Schulung Geldwäscheprävention 8.12.2021 im virtuellen Automatenspiel Onlinemodul-Remote -geschlossener Teilnehmerkreis-

Datum/Zeit
Date(s) - 08/12/2021
09:00 - 12:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im virtuellen Automatenspiel

Inhalte

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung
  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einsatz, Auszahlungen und Limits

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Buchungen

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