Datum/Zeit
Date(s) - 04/11/2021
10:00 - 11:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien


Sensibilisierung der Grundlagen für die Geldwäscheprävention

anlaßbezogene Inhalte wie z.B.

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung
  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einsatz, Auszahlungen und Limits

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