Datum/Zeit
Date(s) - 08/12/2021
09:00 - 12:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im virtuellen Automatenspiel

Inhalte

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung
• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einsatz, Auszahlungen und Limits

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