Remote-training AML german laws for virtual gambling 4.2.2022 -closed user group-

Datum/Zeit
Date(s) - 04/02/2022
10:00 - 13:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien


Basics under german Anti-Money-Laundering laws

Content

  • Basic knowledge/ process of money laundering
  • german AML-officer (GWB)
  • function
  • Monitoring
  • reliability test of employees
  • suspicious report
  • Identification-form, person and time, beneficial owner (german- > wirtschaftlich Berechtigter)
  • pool, cashout/payout und limits

 

Suscription only with the whole personal data. Dispatch of certificate after participation.

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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