Datum/Zeit
Date(s) - 24/05/2022
14:00 - 17:00

Veranstaltungsort
München, Bayern

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 14:00
Einführung

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben Geldwäscheprävention
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
• Wetten

Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.

Buchungen