Präsenzschulung Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen München

Datum/Zeit
Date(s) - 24/05/2022
14:00 - 17:00

Veranstaltungsort
München, Bayern

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 14:00
Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.

Buchungen

Die Veranstaltung ist ausgebucht.

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