Präsenzschulung Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen München

Datum/Zeit
Date(s) - 24/05/2022
14:00 - 17:00

Veranstaltungsort
München, Bayern

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 14:00
Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.

Buchungen

Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.