Bestellung GWB in Wettvermittlungsstellen, jährlich

Preisinfo nach Login

inkl. 16 % MwSt.

Preis pro Jahr und Filiale: 1.440€ zuzüglich MwSt. jährlich auf Rechnung entspricht 120€ netto pro Monat.

1. Stellung Geldwäschebauftragter (GWB)
2. Erstellung und Pflege der GwG Risikoanalyse
3. Schulung Geldwäscheprävention
4. Transaktionsmonitoring
5. Stichprobenartige Filialbesuche zum Teil unangekündigt
6. Mitteilung von Verdachtsfällen an die FIU
7. Anlassbezogene Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitern
8. Stellung der Whistle-Blowing-Hotline
9. Informationsbereitstellung für die Verpflichteten

Artikelnummer: 1020 Kategorie:

Beschreibung

1. Stellung Geldwäschebauftragter (GWB)

Wahrnehmung der Rolle als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden. Die Kommunikation mit den Behörden kann über den GWB abgewickelt werden. Formal bleibt der jeweilige Geschäftsführer verantwortlich. Die FIU Verdachtsmeldungen erfolgen stellvertretend für den Veranstalter.

2. Schulung Geldwäscheprävention

Angebot von Veranstalter-Übergreifenden Schulungsterminen einmal pro Quartal. Die Buchung erfolgt individuell durch die Mitarbeiter online auf gfr-consult.de. Jeweils aktuelle Schulungsinhalte und Charts stehen auf gfr-consult.de zum Download zur Verfügung.

3. Transaktionsmonitoring

Fortlaufende Überwachung anonymer und spielerbezogener Spieltransaktion auf der Wettplattform des Veranstalters. Die Bereitstellung des Monitoring-Systems erfolgt durch den Veranstalter nach unseren Vorgaben, als Voraussetzung  zur Erbringung dieses Teils unserer Dienstleitung.

4. Filialbesuche mit Stichprobenkontrollen und Erstellung von Besuchsberichten.

5. Bearbeitung, Prüfung und Mitteilung von Verdachtsfällen an die FIU.

6. Stellung der gesetzlich geforderten Whistle-Blowing-Hotline auf gfr-consult.de.

7. Bereitstellung angepasster Informationen online zum Thema Geldwäsche / Sportwette.

Ähnliche Produkte