Preis pro Jahr und Standort: 1.920€ zuzüglich USt. jährlich auf Rechnung entspricht 160€ netto pro Monat.
Mit der Bestellung als GWB erfolgt eine Auslagerung folgender interner Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG:
1. Stellung Geldwäschebauftragter (GWB)
Wahrnehmung der Rolle als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden. Die Kommunikation mit den Behörden kann über den GWB abgewickelt werden. Formal bleibt der jeweilige Geschäftsführer verantwortlich. Die FIU Verdachtsmeldungen erfolgen stellvertretend für den Veranstalter.
2. Schulung Geldwäscheprävention
Angebot von veranstalterübergreifenden Schulungsterminen einmal pro Quartal. Die Buchung erfolgt individuell durch die Mitarbeiter online auf gfr-consult.de. Jeweils aktuelle Schulungsinhalte und Charts stehen auf www.gfr-consult.de zum Download zur Verfügung.
3. Transaktionsmonitoring
Überwachung ausgewählter anonymer und spielerbezogener Spieltransaktion auf der Wettplattform des Veranstalters. Die Bereitstellung des Monitoring-Systems erfolgt durch den Veranstalter nach unseren Vorgaben, als Voraussetzung zur Erbringung dieses Teils unserer Dienstleitung.
4. Standortbesuche mit Stichprobenkontrollen und Erstellung von Besuchsberichten.
5. Bearbeitung, Prüfung und Mitteilung von Verdachtsfällen an die FIU.
6. Bereitstellung der gesetzlich geforderten Whistle-Blowing-Hotline auf gfr-consult.de.
7. Online-Verfügbarkeit angepasster Informationen zum Thema Geldwäscheprävention.
8. Übernahme und Pflege der Risikoanalyse inkl. Erarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen.
9. Schaffung, Fortentwicklung und Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche.
Mindestvertragslaufzeit ab Bestellung: 12 Monate. Automatische Verlängerung jeweils um 12 Monate, sofern nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wurde.
Die Erstellung der Risikoanalyse über den Veranstalter ist inbegriffen.