Beschreibung
Mit der Bestellung als GWB erfolgt eine Auslagerung folgender interner Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG:
1. Stellung Geldwäschebauftragter (GWB)
Wahrnehmung der Rolle als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden. Die Kommunikation mit den Behörden kann über den GWB abgewickelt werden. Formal bleibt der jeweilige Geschäftsführer verantwortlich. Die FIU Verdachtsmeldungen erfolgen stellvertretend für den Veranstalter.
2. Schulung Geldwäscheprävention
Angebot von Veranstalter-Übergreifenden Schulungsterminen einmal pro Quartal. Die Buchung erfolgt individuell durch die Mitarbeiter online auf gfr-consult.de. Jeweils aktuelle Schulungsinhalte und Charts stehen auf www.gfr-consult.de zum Download zur Verfügung.
3. Transaktionsmonitoring
Überwachung ausgewählter anonymer und spielerbezogener Spieltransaktion auf der Wettplattform des Veranstalters. Die Bereitstellung des Monitoring-Systems erfolgt durch den Veranstalter nach unseren Vorgaben, als Voraussetzung zur Erbringung dieses Teils unserer Dienstleitung.
4. Filialbesuche mit Stichprobenkontrollen und Erstellung von Besuchsberichten.
5. Bearbeitung, Prüfung und Mitteilung von Verdachtsfällen an die FIU.
6. Stellung der gesetzlich geforderten Whistle-Blowing-Hotline auf gfr-consult.de.
7. Bereitstellung angepasster Informationen online zum Thema Geldwäscheprävention.
8. Übernahme und Pflege der Risikoanalyse des Veranstalters inkl. Erarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen oder Erstellung einer eigenen Risikoanalyse ggf. nach separater Beauftragung.
9. Schaffung, Fortentwicklung und Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche.
Mindestvertragslaufzeit ab Bestellung: 6 Monate. Die Erstellung der Risikoanalyse über den Veranstalter ist inbegriffen.
