Datum/Zeit
Date(s) - 28/05/2024
14:00 - 17:30
Veranstaltungsort
noch in der Abklärung
Kategorien
Sensibilisierung Mitarbeiter auf geldwäscherelevante Tätigkeiten im Wettgeschäft
• Smurfing / Splitting
• Mitarbeiter Verhaltenscodex
• Mitarbeiter-Zuverlässigkeit
• Mitarbeiter-Beurteilungsgespräche
• Überprüfung Standort nach GwG-Vorgaben
Buchungen
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