Datum/Zeit
Date(s) - 11/11/2021
09:00 - 12:30
Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote
Kategorien
Grundlagen für die Geldwäscheprävention im Internet
Inhalte
- Grundlagen / Prozess Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter (GWB)
- Aufgaben
- Monitoring
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Verdachtsmeldung
- Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
- Einsatz, Auszahlungen und Limits
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Buchungen
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