Datum/Zeit
Date(s) - 27/06/2024
09:00 - 12:30
Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote
Kategorien
Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.
Ablauf und Inhalte
Begrüßung und Willkommen von 09:00
Einführung
- Grundlagen / Prozess Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter (GWB)
- Aufgaben Geldwäscheprävention
- Monitoring
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Verdachtsmeldung
Pause
Praxis
- Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
- Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
- Wetten