Datum/Zeit
Date(s) - 27/06/2024
09:00 - 12:30

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 09:00
Einführung

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben Geldwäscheprävention
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
• Wetten

Buchungen