Präsenzschulung Geldwäscheprävention im Online Glücksspiel -geschlossene Veranstaltung

Datum/Zeit
Date(s) - 12/12/2023
09:00 - 12:00

Veranstaltungsort
Jokerstar GmbH

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im virtuellen Automatenspiel

Inhalte

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung
  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einsatz, Auszahlungen und Limits

Buchungen

Die Veranstaltung ist ausgebucht.

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