Präsenzschulung Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen Stuttgart

Datum/Zeit
Date(s) - 19/09/2023
09:00 - 12:30

Veranstaltungsort
Bet3000, Bärenstrasse 4, Stuttgart

Kategorien


Begrüßung und Willkommen um 09:00
Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht am . Setze ein Lesezeichen auf den permalink.
gfr-consult

Kostenfrei
Ansehen