Präsenzschulung Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen, Kiel

Datum/Zeit
Date(s) - 23/01/2024
09:00 - 12:30

Veranstaltungsort
Bet3000 Kiel

Kategorien


Begrüßung und Willkommen um 09:00
Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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