Datum/Zeit
Date(s) - 21/01/2025
09:00 - 12:30
Veranstaltungsort
Bet 3000- Annastraße 4 Duisburg
Kategorien
Begrüßung und Willkommen um 09:00
Einführung
- Grundlagen / Prozess Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter (GWB)
- Aufgaben Geldwäscheprävention
- Monitoring
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Verdachtsmeldung
Pause
Praxis
- Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
- Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
- Wetten
Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.
