Präsenzschulung Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen München

Datum/Zeit
Date(s) - 17/11/2021
09:00 - 12:15

Veranstaltungsort
München, Bayern

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 09:00
Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

10:00 – 10:15 Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang 11:45

Wichtig: Bitte vor Teilnahme das Webinar „Onlineschulung Geldwäscheprävention Lektion..“ (1-5) absolvieren. Bei Buchung der Präsenzschulung bitte unbedingt vollständigen Vor- und Nachnamen angeben.  Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.

Diese Veranstaltung findet unter den Hygienemaßnahmen „2G“ statt. Es werden ausschließlich Covid-19-Geimpfte & Genesene zugelassen.

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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