Datum/Zeit
Date(s) - 17/11/2021
09:00 - 12:15

Veranstaltungsort
München, Bayern

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 09:00
Einführung

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben Geldwäscheprävention
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung

10:00 – 10:15 Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
• Wetten

Ausklang 11:45

Wichtig: Bitte vor Teilnahme das Webinar “Onlineschulung Geldwäscheprävention Lektion..” (1-5) absolvieren. Bei Buchung der Präsenzschulung bitte unbedingt vollständigen Vor- und Nachnamen angeben.  Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.

Diese Veranstaltung findet unter den Hygienemaßnahmen “2G” statt. Es werden ausschließlich Covid-19-Geimpfte & Genesene zugelassen.

Buchungen