Online-Schulung (remote) für alle Bundesländer „Geldwäscheprävention in Wettvermittlungsstellen“

Datum/Zeit
Date(s) - 14/12/2023
09:00 - 13:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 09:00
Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Buchungen

Die Veranstaltung ist ausgebucht.

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