fachbezogenes Coaching für Compliance-Mitarbeiter zum Webinar „Geldwäscheprävention“ – geschlossene Veranstaltung

Datum/Zeit
Date(s) - 01/07/2022
10:00 - 12:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien


Sensibilisierung der Grundlagen für die Geldwäscheprävention für Mitarbeiter im Compliancebereich – ausschließlich nach vorheriger Absprache

anlaßbezogene Inhalte wie z.B.

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung
  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einsatz, Auszahlungen und Limits

Bitte melden Sie sich mit Ihren Daten hier an.

Eine vorherige vollständige Bearbeitung des Webinares sowie eine individuelle Absprache ist Voraussetzung für dieses Coaching.

Buchungen

Die Veranstaltung ist ausgebucht.

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