Datum/Zeit
Date(s) - 01/07/2022
10:00 - 12:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien

Sensibilisierung der Grundlagen für die Geldwäscheprävention für Mitarbeiter im Compliancebereich – ausschließlich nach vorheriger Absprache

anlaßbezogene Inhalte wie z.B.

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung
• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einsatz, Auszahlungen und Limits

Bitte melden Sie sich mit Ihren Daten hier an.

Eine vorherige vollständige Bearbeitung des Webinares sowie eine individuelle Absprache ist Voraussetzung für dieses Coaching.

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