Datum/Zeit
Date(s) - 20/06/2024
10:00 - 11:00

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention

anlaßbezogene Inhalte wie z.B.

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung
• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einsatz, Auszahlungen und Limits

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