Datum/Zeit
Date(s) - 13/12/2022
09:00 - 13:00

Veranstaltungsort
Bet3000 München, BGM9, Nockherstr. 2 / 4.Stock

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen um 09:00
Einführung

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben Geldwäscheprävention
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
• Wetten

Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.

Buchungen