Datum/Zeit
Date(s) - 11/11/2021
09:00 - 12:30

Veranstaltungsort
Online-Schulung Remote

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im Internet

Inhalte

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung
• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einsatz, Auszahlungen und Limits

Bitte melden Sie sich mit Ihren Daten hier an.

Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.

Buchungen