Dienstleistungen

Wir stellen für Sie den externen Geldwäschebeauftragten (GWB) und nehmen die Rolle als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden wahr. Die Kommunikation mit den Behörden kann über den GWB abgewickelt werden. Ihre Geschäftsführung, bleibt wie gesetzlich vorgeschrieben, in der Verantwortung. Wir sorgen, gemeinsam mit Ihnen, für eine Reduzierung der Risiken in einem fortlaufenden Prozess. Die FIU-Verdachtsmeldungen erfolgen stellvertretend über uns.

Als Bestandteil unserer Inklusivleistungen erfolgen veranstalterübergreifende Präsenz-Schulungen zur Geldwäscheprävention einmal pro Quartal und Region. Die Buchung der Schulungstermine erfolgt individuell durch die Mitarbeiter und hier online auf unserer Website. Jeweils aktuelle Schulungsinhalte und Charts stehen für unsere Kunden hier zum Download zur Verfügung. Wir erweitern die Schulungen um individuelles Remote-Coaching, Online-Schulungen und Webinare. Die Inhalte der Schulungen sind von den Aufsichtsbehörden geprüft und bestätigt.

Wir überwachen ausgewählte anonyme und spielerbezogene Spieltransaktionen auf der Wettplattform des Veranstalters. Die Bereitstellung des Monitoring-Systems erfolgt durch den Veranstalter nach unseren Vorgaben als Voraussetzung zur Erbringung dieses Teils unserer Services. Optional stellen wir Monitoring-Systeme auf Basis der LUGAS Safe-Server zur Verfügung.

Bitte rechnen Sie mit stichprobenartigen Standortbesuchen in den Metropolregionen als Bestandteil unserer Dienstleistung. Reisekosten und Arbeitszeiten sind in der Monatspauschale enthalten. Wir erstellen Besuchsberichte und dokumentieren die regelkonforme Umsetzung der Vorgaben vor Ort.

Wir erstellen, bearbeiten, prüfen und übermitteln Verdachtsfälle an die FIU. Die nachfolgende Kommunikation, individuelle Beratung und ggf. Besuche bei den Behörden sind mit der Monatspauschale abgegolten.

Selbstverständlich betreiben wir für Sie die gesetzlich geforderte Whistleblowing-Hotline auf unserer Seite.

Die Erarbeitung, Aufbereitung und Bereitstellung der für Sie ausgewählten Informationen zum Thema Geldwäscheprävention im individuellen Consulting erfolgt ohne zusätzliche Berechnung. Ein Schwerpunkt bildet unsere IT-basierte Risikoanalyse mit Unterstützung unseres einzigartigen Risiko-Management-Systems (RMS) für Ihre Organisation. Sie erklären Ihre Prozesse, Risikoeinschätzung und Maßnahmen zur Risikoabwehr im Multiple-Choice-Verfahren online. Als Wettvermittler übernehmen Sie die relevanten Kriterien vom Veranstalter. Die Erarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren, Kontrollen und deren jährlichen Dokumentation formuliert in Ihrer individuellen Risikoanalyse erfolgt nach einer Vertragslaufzeit von 6 Monaten ebenfalls als Service ohne zusätzliche Berechnung. Die jährliche Überarbeitung der Prozess-, Risiko- und Maßnahmenkataloge sind im monatlichen Beitrag enthalten. Die Lizenzkosten des RMS mit einer Abbildung von 100+ relevanter Prozesse, 100+ Geldwäsche-Risiken und die Prüfung der geforderten 200+ Maßnahmen sind mit der Monatspauschale abgegolten.

Mit unseren Online-Tools begleiten wir Sie bei der Schaffung und Fortentwicklung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Die Umsetzung prüfen wir mit festgelegten Prüfverfahren.

Sie können uns jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende kündigen. Bei uns gibt es keine lange Vertragsbindung. Entscheiden Sie sich als Wettvermittler für die Laufzeit von einem Jahr, reduzieren sich die Kosten auf umgerechnet 160€ monatlich.