Preis pro Standort: 180€ zuzüglich USt.
Mit der Bestellung als GWB erfolgt eine Auslagerung folgender interner Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG:
1. Stellung Geldwäschebauftragter (GWB)
Wahrnehmung der Rolle als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden. Die Kommunikation mit den Behörden kann über den GWB abgewickelt werden. Formal bleibt der jeweilige Geschäftsführer verantwortlich. Die FIU Verdachtsmeldungen erfolgen stellvertretend für den Veranstalter.
2. Schulung Geldwäscheprävention
Angebot von veranstalterübergreifenden Schulungsterminen einmal pro Quartal. Die Buchung erfolgt individuell durch die Mitarbeiter online auf gfr-consult.de. Jeweils aktuelle Schulungsinhalte und Charts stehen auf www.gfr-consult.de zum Download zur Verfügung.
3. Transaktionsmonitoring
Überwachung ausgewählter anonymer und spielerbezogener Spieltransaktionen auf der Wettplattform des Veranstalters. Die Bereitstellung des Monitoring-Systems erfolgt durch den Veranstalter nach unseren Vorgaben als Voraussetzung zur Erbringung dieses Teils unserer Dienstleistung.
4. Standortbesuche mit Stichprobenkontrollen und Erstellung von Besuchsberichten.
5. Bearbeitung, Prüfung und Mitteilung von Verdachtsfällen an die FIU.
6. Bereitstellung der gesetzlich geforderten Whistle-Blowing-Hotline auf gfr-consult.de.
7. Verfügbarkeit angepasster Informationen online zum Thema Geldwäscheprävention.
8. Übernahme und Pflege der Risikoanalyse des Veranstalters inkl. Erarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen oder Erstellung einer eigenen Risikoanalyse ggf. nach separater Beauftragung.
9. Schaffung, Fortentwicklung und Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche.
Mindestvertragslaufzeit ab Bestellung 12 Monate. Der Vertrag verlängert sich um weitere 12 Monate, sofern nicht 4 Wochen vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.
Die Erstellung der Risikoanalyse über den Veranstalter ist inbegriffen.