Bei Transaktionsüberprüfung Es wurden folgende Prüfungen durchgeführt: • Anonyme Ein- und Auszahlungen ab 2.000€
 • Wetteinsätze mit Wettsplitting über 1.500€
 • Ein-und Auszahlungen auf bestehende Wettkonten über 1.500€
 • Wetten, die innerhalb eines kurzen Zeitraumes in Zusammenhang stehen könnten. Alle Transaktionen sind online einsehbar. Die Abfrage kann im Dialog in Bezug auf eine Filiale, die Höhe des Wetteinsatzes und die Höhe der Auszahlung eingeschränkt werden. Diese Prüfung erfolgte auf Basis der in den Wettsystemen dokumentierten Transaktionen und ist ein Baustein der Maßnahmen zur Geldwäscheprävention. Weitere Bausteine sind die Erstellung der Risikoanalyse, Maßnahmenplanung und Umsetzung, Schulungen von Mitarbeitern und der Leitungsebene und z.B. Besuche der Wettvermittlungsstellen. Diese Bestätigung entlastet nicht von der wesentlichen Tätigkeit in Wettvermittlungsstellen zur sensiblen Überwachung von Spielern, Wetten, Ein- und Auszahlungen und der Pflicht zur Meldung von Verdachtsfällen liegt in der Verantwortung der jeweiligen Geschäftsführung.