Datum/Zeit
Date(s) - 25/02/2025
09:00 - 12:30
Veranstaltungsort
Bet 3000-Saarbrücken
Kategorien
Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.
Ablauf und Inhalte
Begrüßung und Willkommen von 09:00
Einführung
- Grundlagen / Prozess Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter (GWB)
- Aufgaben Geldwäscheprävention
- Monitoring
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Verdachtsmeldung
Pause
Praxis
- Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
- Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
- Wetten
Diese Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen statt.
