Datum/Zeit
Date(s) - 19/11/2020
00:00
Veranstaltungsort
Skype-Schulung
Kategorien
Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft nach individueller Vereinbarung
Ablauf und Inhalte
Begrüßung und Willkommen
Einführung
- Grundlagen / Prozess Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter (GWB)
- Aufgaben Geldwäscheprävention
- Monitoring
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Verdachtsmeldung
Pause
Praxis
- Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
- Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
- Wetten
Ausklang
Wichtig: Bitte Vorname und Nachname im Feld Name in der Anmeldung angeben.
Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.
Buchungen
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.