Datum/Zeit
Date(s) - 19/11/2020
00:00

Veranstaltungsort
Skype-Schulung

Kategorien

Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft nach individueller Vereinbarung

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen

Einführung

• Grundlagen / Prozess Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter (GWB)
• Aufgaben Geldwäscheprävention
• Monitoring
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

• Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
• Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
• Wetten

Ausklang

Wichtig: Bitte Vorname und Nachname im Feld Name in der Anmeldung angeben.

Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.

Buchungen