Datum/Zeit
Date(s) - 19/11/2020
00:00

Veranstaltungsort
Skype-Schulung

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft nach individueller Vereinbarung

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang

Wichtig: Bitte Vorname und Nachname im Feld Name in der Anmeldung angeben.

Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.