Datum/Zeit
Date(s) - 28/04/2020
10:00 - 12:30

Veranstaltungsort
Bet3000 Mühlheim an der Ruhr

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft.
Adresse: in der Filiale Eppinghofer Str. 142 – Mülheim an der Ruhr

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 10:00Uhr bis 12:30Uhr

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

11:00 – 11:15 Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang 12:15Uhr

Buchungen

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