Datum/Zeit
Date(s) - 20/11/2019
09:30 - 12:00

Veranstaltungsort
Bet3000, Bärenstrasse 4, Stuttgart

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wettgeschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 09:30 bis 12:00

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

10:00 – 10:15 Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang 11:45

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.