Datum/Zeit
Date(s) - 14/01/2020
09:30 - 12:00

Veranstaltungsort
Haus der Wirtschaft Ahrensburg

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen um 09:30 vorraussichtliches Ende 12:00

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

10:45 – 11:00 Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang 11:45

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.