Datum/Zeit
Date(s) - 12/02/2020
09:30 - 12:00

Veranstaltungsort
Bet3000 Wettvermittlungsstelle Swidbertstraße, Bochum

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang

Buchungen

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.