Datum/Zeit
Date(s) - 03/03/2020
16:00 - 18:30

Veranstaltungsort
Veranstaltungsort nach Vereinbarung

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention im täglichen Wett-Geschäft.

Ablauf und Inhalte

Begrüßung und Willkommen von 16:00

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Pause, Snacks und Kaffee

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

Ausklang ca. 18:30

Buchungen

Du musst dich anmelden oder registrieren, um eine Buchung vorzunehmen zu können.