Datum/Zeit
Date(s) - 07/11/2019
10:00 - 12:00

Veranstaltungsort
Bet3000 München, BGM9, Nockherstr. 2 / 4.Stock

Kategorien


Grundlagen für die Geldwäscheprävention

im Glücksspiel

 

Inhalte

Einführung

  • Grundlagen / Prozess Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter (GWB)
  • Aufgaben Geldwäscheprävention
  • Monitoring
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Verdachtsmeldung

Praxis

  • Identifizierung, Wer, Wann, Wie und wirtschaftlich Berechtigter
  • Einzahlungen, Auszahlungen und Limits
  • Wetten

 

Wichtig: Bitte Vorname und Nachname im Feld Name in der Anmeldung angeben.

Wir stelllen das Teilnahmezertifikat auf diesen Namen aus.

Buchungen

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